Iniimbestigahan ng India ang 10 crypto exchange para sa laundering mahigit $125 milyon

- Advertisement -

Ang Enforcement Directorate ng India ay nagsasagawa ng imbestigasyon sa sampung palitan sa laundering ng higit sa Rs 1.000 Crore o $125 milyon+ sa mga cryptocurrencies.

Ang Directorate General of Enforcement of India ay nagsasagawa ng imbestigasyon sa sampung crypto exchange na sinasabing sangkot sa laundering ng higit sa 1 bilyong rupees, katumbas ng higit sa 125 milyong dolyar digital na pera.

- Advertisement -

Ayon sa The Economics Times, ang (hindi natukoy) na mga palitan ay ginamit ng ilang kumpanya upang makagawa ng mahigit 100 milyong rupees na halaga ng mga pagbili ng cryptocurrency, na pagkatapos ay ipinadala sa mga internasyonal na wallet. iba pang mga ekonomiya, pangunahing naka-link sa mainland China.

Bukod pa rito, sinabi ng source na ang mga palitan ay nakolekta ng data ng KYC na hindi alam ang pinagmulan.

Gayunpaman, sinasabi ng mga palitan na sumusunod sila sa mga regulasyon ng KYC, sa kabila ng hindi pagbibigay ng anumang mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon (STR) na maaaring magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa money laundering.

"Nang malaman ng mga kumpanya na sila ay nasa ilalim ng imbestigasyon, gumamit sila ng mga cryptocurrencies upang mag-withdraw ng pera sa ibang bansa. Ang opaque na kalikasan ng crypto ecosystem at ang unregulated na industriya ay nagbigay ng kinakailangang takip para sa mga kumpanyang ito na dalhin ang kanilang mga asset sa malayo sa pampang. "

Ang Indian regulator ay nag-freeze ng mga WazirX bank account, higit sa 8 milyong dolyar, na sinasabing ang exchange ay "aktibong" tumulong sa money laundering ng higit sa 15 kumpanya ng fintech.


Makita pa:

I-rate ang post
- Advertisement -

KOMENTO

Mangyaring ipasok ang iyong puna
Mangyaring ipasok ang iyong pangalan dito

Ang website na ito ay gumagamit ng Akismet upang limitahan ang spam. Alamin kung paano naaprubahan ang iyong mga komento.

Maaaring maging interesado ka

Inihula ni Robert Kiyosaki na babagsak ang dolyar ng US sa Enero 1

Tinatawag ito ng Kiyosaki na isang pagkakataon sa pagbili para sa Bitcoin. Hinulaan kamakailan ng may-akda ng Rich Dad Poor Dad na si Robert Kiyosaki na ang dolyar...

Presyo ng Bitcoin ngayon (Oktubre 3): Patuloy na buksan ang linggo na may koro ng 'pag-ikot'

Hindi nakakahanap ng anumang mga positibong signal, ang presyo ng Bitcoin ay hindi nagawang lumabas sa lambak sa ibaba ng $20.000. Ang merkado...

Lumipat ang mga mamumuhunan mula sa EUR at GBP patungo sa Bitcoin

Ang inflation sa Germany ay pumalo sa double digit sa unang pagkakataon mula noong World War II ayon sa pinakahuling data ng CPI. CPI index...

"Big Short" Michael Burry ay nagsasabi ng pagkakaiba sa pagitan ng krisis ng 2000 at ngayon

Naniniwala ang 2008 crash predictor na ang krisis na ito ay malayong matapos. Passive investment bubble...

Sinabi ni Peter Brandt: "Maaari Pa ring Mapunta sa Zero ang Bitcoin"

Mayroon pa ring 50% na posibilidad na bumagsak ang Bitcoin sa zero, ayon sa sikat na analyst. Patuloy ang trader ng kalakal na si Peter Brandt...

Mga Kaugnay na Post

- Advertisement -